Nos cuentan que…
#Trascendidos #FindeSemana #Domingo #NosCuentanQue
Nos cuentan que, de acuerdo con #SantiagoNieto, encargado del despacho de Procurador de #Justicia de #Hidalgo, son diversos grupos de interés como casinos, joyeros y notarios quienes han puesto freno a las iniciativas de reforma contra el lavado de dinero. Fue mas allá al decir que en los últimos cinco años se presentaron varias iniciativas en el #SenadodelaRepública para cumplir con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (#GAFI) en la materia, principalmente la que tiene que ver con regular operaciones sospechosas de actividades profesionales no financieras.
Lo mencionado en esta sección de fin de semana, forma parte de comentarios, rumores, y trascendidos en Hidalgo.